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鶴東公安分局成功偵破一起特大組織領導傳銷活動案件
發布日期:2020年12月14日  來源:鶴崗礦工報 作者: 孫維世      
    近日,鶴崗市公安局鶴東分局經縝密偵查、外出作戰、細致經營、適時收網,成功偵破一起特大組織領導傳銷活動案件,凍結涉案資金2200余萬元,扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證,并將其中9名犯罪嫌疑人移送起訴。
    4月20日,鶴東公安分局接到市局網安支隊推送的我市居民“李某”通過參與“首都支付CSPAY”平臺,并以投資CSTO幣獲得高額收益為誘餌,通過口口相傳、網絡推廣,收取一定入門費等方式,在鶴崗市內大肆發展下線會員,其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪的案件線索后,分局領導高度重視,局長林洪巖親自掛帥,抽調刑偵、經偵、網安等部門精干警力組成專案組,進行案件偵破。經縝密偵查,查明該犯罪集團以香港人梁某為首,在廣東省深圳市注冊首支(深圳)科技有限公司,通過冒充區塊鏈數字貨幣專家到全國各地授課,在網站和APP大肆進行虛假宣傳,宣稱首都支付CSTO幣和CSpay支付平臺是全球數字貨幣支付寶,支持人民幣、日元、韓元、港幣、臺幣、美元、英鎊、歐元等八種法幣及主流數字貨幣BTC、ETH、USDT、CSTO支付,已取得合法的跨境支付牌照,已打通全球800多家銀行端口,包括人民幣端口,是國家和深圳市政府的重點扶持的區塊鏈數字貨幣項目,公司的辦公用房由深圳市政府免費提供,是與華為公司合作共同研發的數字貨幣,該項目的創始人為香港人“梁某”,其擁有“首都創投”和“中國錢包”兩家在港上市公司作為擔保。他們對首都支付CSTO相關人員進行授課,在微信上建立多個用于宣傳首都支付CSTO項目的微信群,騙取會員信任等方式在全國各地發展會員團隊。經調取后臺數據 ,該組織已在全國各地發展會員12萬余人。
    為及時有效精準地打掉這一犯罪團伙,專案組經過近一個月的深度研判,基本掌握了該組織的框架結構,并于2020年5月14日,會同市局經偵支隊、網安支隊、技偵支隊、刑技支隊采取五偵聯動的方式在深圳、南寧、福州、洛陽和鶴崗同步展開抓捕行動,一舉抓獲以犯罪嫌疑人吳某為首的10名犯罪嫌疑人并成功凍結涉案資金2200余萬元,扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證。在偵辦過程中,鶴東分局本著“案不漏人、人不漏罪、罪不漏贓”的工作思路,依托現代偵查手段,充分協調市局經偵支隊、網安支隊、技偵支隊、刑技支隊共同研判,全面提取、固定犯罪證據, 經過五個月的縝密偵查,現已將案件成功訴訟,為打擊涉眾型經濟犯罪攻堅戰再添新戰果。
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